Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"<BR>19.06.2023 11:26</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>1.Результаты голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Избрать председателем совета директоров Мингалеева Рустама Нигматуллаевича</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.Результаты голосования по вопросу распределения обязанностей среди членов совета директоров: Мингалеев Р.Н.-работа по вопросам акционеров, социальные вопросы, вопросы по рекламе и внешнеэкономическим связям; Бодрин Р.Р. - финансово-экономическая политика, вопросы расширения рынков сбыта, кадровая политика; Адарченко Д.С. -вопросы внедрения новых технологий новой техники; Королев А.Н. - контроль за ходом выполнения производственных процессов; Мингалеев Н.С.- социальные вопросы пенсионеров предприятия; Додонова Н.И. - контроль за работой службы внутреннего аудита; Филатенкова Т.Н. - контроль документов по совету директоров общества.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>3.Результаты голосования во вопросу работы службы внутреннего аудита.</P>
<P>
</P>
<P>Заслушивать отчеты службы внутреннего аудита.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:</P>
<P>
</P>
<P>акции обыкновенные именные 1-01-00667-Е дата государственной регистрации выпуска 18.01.1993.</P>
<P>
</P>
<P>5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 19.06.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 19.06.2023 года, № 3</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.</P>
<P>3.2. Дата: 19.06.2023</P>